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广东好太太科技集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)于2021年04月19日召开了第二届董事会第二十三次会议,同日召开的公司第二届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。现将有关事项公告如下:

  为完善公司治理结构,进一步提升公司规范运作水平,根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号—关于公布的公告》、上海证券交易所关于发布《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《广东好太太科技集团股份有限公司公司章程》以下简称《公司章程》)及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》作相应地修订。并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更手续。公司章程具体修订情况如下:

  本次修改后《广东好太太科技集团股份有限公司章程》(修订本)将于公司股东大会审议通过后生效,现行的《公司章程》将同时废止。

  本次修改公司章程事项,需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共分配现金红利100,250,000.00元(含税),2021年度不进行资本公积转增股本。

  对美好生活的追求,从打造一个幸福、智能、安全的家开始。随着国民人均可支配收入的不断提升,消费者对美好生活的追求也在不断升级,家居环境的改善逐渐成为万千家庭实现美好生活的重要一环,“智能化、幸福感、安全感”等关键词成为消费者对智能家居的期待。

  智能家居这一概念发展已久,作为物联网九大重点领域应用示范工程之一,国家也不断出台相应政策为智能家居设备行业发展提供了良好的政策环境。2010年,物联网成为了国家首批加快培育的七个战略新兴产业,为智能家居行业发展提供了新的机会。2012年,智能家居首次写进五年规划,提出采用包括物联网在内的新技术改造升级传统产业,提高家居生活的智能化水平。2018年7月,正式开始实施《物联网智能家居——数据和设备编码》这一国家标准,在一定程度上对中国智能家居市场进行了规范。2020年,新基建将加速数字化、智能化向传统产业渗透。5G、人工智能、云计算与大数据对智能家居行业深度渗透与结合应用。2021年4月,印发《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》加快发展数字家庭,提高居住品质。

  随着国家十四五规划中提出大力发展智能家居相关产业,行业发展环境向好。截止2021年四月末,国内智能家居行业投融资事件达到了26起,投融资金额达到了25.99亿人民币,资本的接连入局,驱动行业加快研发脚步,推动行业进一步发展,智能家居赛道风起云涌。

  近年来,消费者对生活品质要求的不断提升,智能化产品逐渐走入大众家庭,推动智能家居市场规模不断扩大,新晋智能家居品牌纷纷入局赛道,为消费者提供更加舒适、安心的智能家居产品成为首要目标。智能家居市场规模不断扩大,也吸引了家装、家电、互联网、房地产等行业巨头纷纷瞄向智能家居赛道,加快布局线下门店脚步,抢占智能家居市场。

  5G时代到来,“智能物联”是大势所趋,随着越来越多终端产品的智能化,智能家居市场未来仍将保持高速增长。此外,随着90后年轻群体崛起成为主流消费群体,以其强大的消费能力和对智能家居的高认可度,必有助于智能家居产品渗透率的进一步提升。

  好太太作为智能家居行业的领先企业,自2016年就开始从单一赛道向多赛道的智能家居布局,如今已经建立起完善的智能家居产品和前沿技术研究体系,全屋织物智能护理、智能看护、智能健康生活、智能光感四大业务版块稳步推进,正在形成互联互通的家居产品矩阵,逐步打造家庭场景深度融合的全屋智能场景。

  同时,好太太还将在人工智能与物联网技术等领域扩大布局,构建以家庭服务机器人为核心的智能家居生态圈,围绕人和家庭环境打造人工智能技术在消费端更丰富的应用,为消费者提供更加人性化、智能化的家居生活。

  报告期内,国内外疫情反复、贸易壁垒增加,房地产调控政策持续收紧,全球经济形势严峻。面对风险挑战增多的复杂局面,公司继续加大研发投入,坚持自主创新,不断寻求新的发展以破局。报告期,公司所从事的主要业务未发生变化,仍为智能晾晒和智能安防产品的研发、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司实现营业总收入1,425,448,446.63元,较上年同期上涨22.88%;实现归属于上市公司股东净利润300,222,407.93元,较上年同期上涨12.97%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润278,903,973.00元,较上年同期上涨22.40%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年04月19日召开第二届董事会第二十三次会议,同日召开第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容如下:

  根据公司经营目标及总体发展计划,广东好太太科技集团股份有限公司及旗下子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司等银行申请总额不超过80,000万元银行综合授信额度。

  以上授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银行承授信额、非融资性保函、外汇衍生品、交易对手风险额度等综合授信业务,融资期限以实际签署的合同为准。

  上述授信额度合计80,000万元不等于公司及子公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另行出具协议。

  为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的,由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同件即可,不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述新增授信额度及授权期限有效期截止到下一次年度董事会审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项无需提交公司股东大会审议通过。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现净利润301,541,689.05元,其中归属母公司的净利润300,222,407.93元,提取法定盈余公积金28,676,924.21元,加上年初未分配利776,240,965.29元,2021年度实际可供分配利润947,536,449.01元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司2021年度利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本401,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利100,250,000.00元元(含税)。本年度公司现金分红比例为33.39%。剩余未分配利润结转到下年。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  2022年4月19日召开的第二届董事会第二十三次会议,以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

  公司2021年度利润分配方案体现了公司重视对投资者的合理回报,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。方案符合公司的实际情况,有利于公司持续健康发展,制定及审议程序符合相关规定,我们同意公司本次利润分配方案,同意提交公司股东大会审议。

  在充分了解《关于公司2021年利润分配方案的议案》的基础上,公司监事会认为:公司的2021年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

  1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  上述各项议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过,详见刊登《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()的相应公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。香港红牡丹高手论坛

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

  1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2022年5月17日17:00时前公司收到传线-11:30、14:00-17:00

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。(下转D62版)

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