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韩国中小企业银行(汉城总行)与连云港口福食品有限公司信用证纠

  一、口福公司系以M04E5204NS00484信用证为依据起诉韩国中小企业银行及中行核电站支行,故本案系信用证纠纷案件,各方当事人应当按照各自在信用证关系中的法律地位享有权利,履行义务。各方当事人在起诉及答辩过程中均以UCP500为法律依据,且根据《中华人民共和国民法通则》第一百四十二条之规定,涉外民事法律关系的法律适用应依照我国法律的有关规定,我国法律及我国缔结或参加的国际条约没有规定的,可以适用国际惯例。而UCP500规定了信用证关系中各有关当事人的权利义务,是国际上通行的信用证业务的统一惯例,故因信用证发生的纠纷应当适用该国际惯例。

  二、关于韩国中小企业银行是否负有信用证上的付款义务问题。韩国中小企业银行作为开证行开出的是见票即付的不可撤销信用证,在口福公司依照信用证的约定将单据提供给中行核电站支行并经中行核电站支行转给开证行韩国中小企业银行后,韩国中小企业银行就应当履行其作为开证行的义务,向口福公司支付信用证项下的款项。韩国中小企业银行在收到中行核电站支行转寄的单据后虽曾提出过单证不符,但在中行核电站支行回电认为不符点不能成立后,其未再提出不符点问题,最终系以诈骗及韩国汉城法院下达止付令为由退单,故其在本案诉讼中再以口福公司提供的单据存在不符点为由予以抗辩显然不符合UCP500的规定。关于韩国中小企业银行提出的欺诈例外问题,信用证关系独立于基础合同,且韩国中小企业银行也未在举证期限内提供任何证据以证明口福公司存在欺诈行为,故该抗辩理由不能成立。口福公司要求韩国中小企业银行履行开证行的义务、支付信用证项下的款项110500美元及相应利息的诉讼请求应予支持。

  三、关于中行核电站支行在本案中的地位问题。首先中行核电站支行并未支付过对价,也未向受益人口福公司明确表示过同意议付,故中行核电站支行并非UCP500意义上的议付行,虽本案所涉信用证中约定的议付行为任何银行,中行核电站支行也做了审单、寄单处理,但由于其并非该信用证的保兑行,故其无必须议付的法定义务。其次,口福公司与中行核电站支行之间并无关于议付的书面合同,口福公司也无足够的证据证明双方之间已形成了有关议付的合同关系,故中行核电站支行也无议付单据的合同义务。综上,中行核电站支行在本案信用证法律关系中并非议付行而仅是寄单行。口福公司提出的中行核电站支行为议付行,应对开证行承担连带偿付责任的诉讼请求缺乏事实及法律依据,不能成立。

  综上,原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百四十二条第三款、UCP500第三条a款、第九条a款I项、第十条b款Ⅱ项、c款、第十四条b款、d款I项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条、小鱼儿论坛高手好料!第一百三十条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第三十二条、第三十四条第一款、第二款、第四十三条之规定,判决:一、韩国中小企业银行于判决生效后10日内支付口福公司M04E5204NS00484号信用证项下款项110500美元及其利息(利息自2002年6月13日起计至判决给付之日止,按中国银行同期美元逾期贷款利率计算);二、驳回口福公司对中行核电站支行的诉讼请求。案件受理费14137元,由韩国中小企业银行负担。

  一、原审判决主体认定错误。本案M04E5204NS00484号信用证的受益人为LIANYUNGANDKUCHIFUKUFOODSCO.,LTD,而本案口福公司的英文名称为LIANYUNGANGKUCHIFUKUFOODSCO.,LTD,因此,口福公司并非本案M04E5204NS00484号信用证的受益人。二、本案口福公司伪造单据,欺诈M04E5204NS00484号信用证项下的当事人。主要事实及理由为:1、口福公司私刻印章,伪造不是自己名下的单据文件议付信用证项下的款项;2、口福公司倒签提单。根据口福公司向韩国中小企业银行提交的信用证议付单据,货物的装船日期为2002年5月31日,而提单签发人中远集装箱运输公司提供的提单副本复印件和装船资料表明,本案所涉货物的装船日期为2002年6月1日。三、口福公司伪造单据,实施欺诈的真实动机是其所装运的货物质量低劣,违反贸易合同在先,只能通过私刻假章,伪造议付单据欺骗上诉人。综上,口福公司违反贸易合同在先,2021澳门彩开奖记录。后为了议付信用证,又伪造议付单据欺骗上诉人,依据信用证“欺诈例外”国际惯例,韩国中小企业银行有权拒付信用证项下的款项,故请求二审法院驳回口福公司的诉讼请求。在本院2003年7月22日开庭时,韩国中小企业银行放弃了前述第一项上诉理由,不再认为“口福公司非本案信用证项下受益人”,而认为口福公司伪造单据并倒签提单,构成信用证欺诈,且所供货物质量低劣,韩国中小企业银行有权拒付信用证项下的款项。

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